Los sistemas de Compliance tienen la finalidad de determinar los requisitos y obligaciones que las organizaciones tienen establecidas normativamente desde diversos ámbitos, así como los riesgos que su incumplimiento puede generar, con especial mención del riesgo penal de las empresas, que se ven obligadas a implantar programas de prevención de delitos que les permitan detectar y prevenir dichos riesgos.
Desde ORION ofrecemos asesoramiento legal en materia de cumplimiento normativo y en concreto:
Compliance Penal. Asistencia en la elaboración, implantación y validación de Sistemas Integrales de Prevención de Delitos (SIPD)Elaboración de códigos de conducta y Responsabilidad Social CorporativaBuen gobierno corporativoCompliance Laboral. Prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, etc.Compliance FinancieroAsistencia jurídica en procesos que puedan iniciarse
Además, dentro de los sistemas de gestión de Compliance realizaremos:
- Revisión de modelos de cumplimiento ya implementados en la empresa
- Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa, así como a estándares internacionales
- Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (compliance officer) de la empresa
- Asistencia al compliance officer en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa
- Formación y concienciación